This site uses cookies. Some of these cookies are essential to the operation of the site, while others help to improve your experience by providing insights into how the site is being used. For more information, please see the ProZ.com privacy policy.
Cookie settings
  1. KudoZ™ Top
  2. Italian to Russian
  3. Law: Contract(s)

Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche

Russian translation: Конвенция об обязанности (швейцарских) банков проверять своих вкладчиков / клиентов

GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
Italian term or phrase:Convenzione relativa all\'obbligo di diligenza delle banche
Russian translation:Конвенция об обязанности (швейцарских) банков проверять своих вкладчиков / клиентов
Entered by: Tatyana Yaroshenko

04:31 Jun 17, 2012
Italian to Russian translations [PRO]
Law/Patents - Law: Contract(s) / судебная проц
Italian term or phrase: Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche
Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche
Рабочий вариант "Конвенция о добросовестности банков", но самой не очень нравится.
Это швейцарские банки заключили между собой, для борьбы с незаконным оборотом капиталов.
Tatyana Yaroshenko
Russian Federation
Local time: 23:59
Конвенция об обязанности (швейцарских) банков проверять своих вкладчиков / клиентов
Explanation:
Конвенция об обязанности (швейцарских) банков проверять (= убеждаться в добросовестности) своих вкладчиков / клиентов и чистоте происхождения их вкладов (перед открытием счетов и заключением договоров об их обслуживании) - описательный перевод, если не нужно дать официальное название Конвенции.
Selected response from:

ViBe
Local time: 20:59
Grading comment
Спасибо за полезные пояснения.
4 KudoZ points were awarded for this answer



Summary of answers provided
5Конвенция о принятии банками обязательства по добросовестному осуществлению своей деятельности
Timote Suladze
5Конвенция об обязанности (швейцарских) банков проверять своих вкладчиков / клиентов
ViBe
Summary of reference entries provided
http://www.swissbanking.org/it/20080410-vsb-cwe.pdf
ViBe

Discussion entries: 4





  

Answers


4 hrs   confidence: Answerer confidence 5/5
Конвенция о принятии банками обязательства по добросовестному осуществлению своей деятельности


Explanation:
Тут, как говорится, на вкус и цвет... :)


Timote Suladze
Russian Federation
Local time: 22:59
Specializes in field
Native speaker of: Russian
PRO pts in category: 8

Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
neutral  ViBe: Может, добросовестность не банков подразумевается, а их обязанность (в рамках Конвенции) убеждатсья в добросовестности вкладчиков, подвергая их процедуре анализа в духе «due diligence»?
20 mins
Login to enter a peer comment (or grade)

5 hrs   confidence: Answerer confidence 5/5
Конвенция об обязанности (швейцарских) банков проверять своих вкладчиков / клиентов


Explanation:
Конвенция об обязанности (швейцарских) банков проверять (= убеждаться в добросовестности) своих вкладчиков / клиентов и чистоте происхождения их вкладов (перед открытием счетов и заключением договоров об их обслуживании) - описательный перевод, если не нужно дать официальное название Конвенции.

Example sentence(s):
  • «Банковские учереждения вот уже 20 лет опираются на Конвенцию об обязательной банковской проверке, включающую в себя правила «know your customer»».
  • La Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche (CDB) è in vigore dal 1977 e viene rivista ogni cinque anni. La versione attuale risale al 1º luglio 1998. La CDB contiene gli standard relative all’identificazione dei clienti ...

    Reference: http://www.rs-associates.ch/documents/Article.pdf
    Reference: http://www.cbr.ru/analytics/prov.pdf
ViBe
Local time: 20:59
Works in field
Native speaker of: Native in RussianRussian
PRO pts in category: 8
Grading comment
Спасибо за полезные пояснения.
Login to enter a peer comment (or grade)




Reference comments


5 hrs
Reference: http://www.swissbanking.org/it/20080410-vsb-cwe.pdf

Reference information:
... le banche si obbligano, con la firma della presente convenzione di diligenza, nei confronti dell’ASB, nella sua qualità di organizzazione mantello incaricata di salvaguardare gli interessi e la reputazione del sistema bancario svizzero, a:
a) identificare il loro contraente e farsi rilasciare da lui, nei casi dubbi, una attestazione riguardante l’avente diritto economico dei valori patrimoniali;
b) non prestare alcuna assistenza attiva alla fuga di capitali;
c) non prestare alcuna assistenza attiva all’evasione fiscale e ad atti simili rilasciando attestazioni incomplete o che in altro modo possano indurre in errore.

Example sentence(s):
  • By signing the Agreement banks place themselves under an obligation to the SBA to identify their contracting partners and, in cases of doubt, to obtain a declaration as to the identity of the beneficial owner of the deposited assets.
  • The banks also place themselves under an obligation not to provide any active assistance in the flight of capital or tax evasion.

    Reference: http://de.termwiki.com/IT:due_diligence_agreement
ViBe
Works in field
Native speaker of: Native in RussianRussian
PRO pts in category: 8
Login to enter a peer comment (or grade)



Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question.

You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs (or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.

Return to KudoZ list

KudoZ™ translation help

The KudoZ network provides a framework for translators and others to assist each other with translations or explanations of terms and short phrases.

See also:
ProZ.com term search
Search millions of term translations
Close search
Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search